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　　本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、确切性和完好性负责国法义务。

　　金宇生物工夫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次集会于 2024年 2月 22日以书面的格式发出告诉，集会于 2024年 2月 28日以现场及通信外决的格式召开, 应参会董事 8名，实践参会董事 8名。公司监事、高级照料职员列席了集会，集会的齐集、召开顺序相符《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）及《公司章程》的章程。集会由董事长张翀宇先生主办，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《闭于拉长公司向特定对象发行股票事宜闭系决议有用期的议案》

　　公司于 2023年 3月 16日召开 2023年第二次姑且股东大会，审议通过公司2023年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的闭系议案。遵照前述决议，公司本次发行闭系决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有用期至 2024年 3月 15日。鉴于本次发行闭系决议的有用期即将届满，而公司本次发行闭系事项尚正在实行中，为保障本次发行闭系做事继续、有用、胜利地实行，董事会提请股东大会将本次发行闭系决议的有用期拉长 12个月，即拉长至 2025年 3月 15日。

　　二、审议并通过了《闭于提请股东大会拉长授权董事会全权经管本次向特定公司于 2023年 3月 16日召开 2023年第二次姑且股东大会，审议通过本次发行的闭系议案。遵照前述决议米乐M6官方网站，股东大会授权董事会全权经管本次发行相闭事宜的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有用期至 2024年 3月 15日。鉴于股东大会对付本次发行相闭事宜的授权有用期即将届满，而公司本次发行闭系事项尚正在实行中，为保障本次发行闭系做事继续、有用、胜利地实行，董事会提请股东大会将授权董事会全权经管本次发行相闭事宜的授权有用期拉长 12个月，即拉长至 2025年 3月 15日。除上述拉长授权有用期外，公司股东大会授权董事会全权经管本次发行相闭事宜的授权限制和实质等不作调剂。

　　三、审议并通过了《闭于召开公司2024年第一次姑且股东大会的议案》 公司拟于 2024年 3月 15日召开公司 2024年第一次姑且股东大会，审议拉长向特定对象发行股票的股东大会决议有用期及授权有用期闭系事项，的确实质以股东大会告诉为准。